Este curso está orientado a la especialización en el área de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para todos aquellos que estén interesados en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su función de manera más eficaz.
Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones a futuro.
Es especialmente recomendable para personas que desempeñan puestos de Director financiero, Jefe de Contabilidad, profesional del derecho y de la fiscalidad, analista financiero y, en general , personal de los departamentos administrativo, contable, financiero o fiscal de la empresa.
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OBJETIVOS DEL CURSO
ÍNDICE
EL CENTRO
OBJETIVOS DEL CURSO
La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas.
2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.
3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.
Análisis económico financiero de la empresa
Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones a futuro Es especialmente recomendable papa personas que desempeñan puestos de Director financiero, Jefe de Contabilidad, profesional del derecho y de la fiscalidad, analista financiero y, en general , personal de los departamentos administrativo, contable, financiero o fiscal de la empresa.
ÍNDICE
1 introducción blanqueo de capitales
1.1 introducción
1.2 marco legal
1.3 concepto de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
1.4 organismos oficiales encargados de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
2 entidades obligadas a cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
2.1 enumeración general
2.2 sujetos obligados a presentar declaración previa sobre el origen, destino y tenencia de fondos
2.3 responsabilidad de administradores y directivos
3 obligaciones legales de las entidades obligadas por la normativa
3.1 obligaciones de control interno
3.2 obligaciones de identificación
3.3 obligaciones de información
4 órganos internos de control y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
4.1 exigencias organizativas
4.2 funciones de control interno
4.3 unidad de prevención del blanqueo de capitales
4.4 comité de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
5 examen de los procedimientos y órganos de control y comunicación
5.1 examen de los procedimientos y órganos de control y comunicación
6 formación
6.1 formación
7 medidas de diligencia debida para la identificación de clientes
7.1 contenido de esta obligación
7.2 medidas normales de diligencia debida
7.3 medidas simplificadas de diligencia debida
7.4 medidas reforzadas de diligencia debida
7.5 esquema de aplicación de medidas de diligencia
8 política expresa de admisión de clientes
8.1 objeto y contenido
8.2 política de admisión de nuevas operaciones con clientes ya admitidos
9 examen especial de determinadas operaciones
9.1 contenido de esta obligación
9.2 operaciones sospechosas
10 abstención de ejecución de operaciones sospechosas
10.1 norma general
10.2 excepciones
11 comunicación de hechos y operaciones y de posibles incumplimientos de la normativa
11.1 contenido de esta obligación
11.2 comunicación de hechos y operaciones al sepblac
11.3 comunicación de posibles incumplimientos de la normativa
12 secreto frente al cliente y terceros
12.1 secreto frente al cliente y terceros
13 remisión de documentos al responsable y conservación de los mismos
13.1 remisión de documentos al responsable y conservación de los mismos
14 infracciones y sanciones
14.1 infracciones y sanciones
15 anexos
15.1 anexo 1
15.2 anexo 2
15.3 anexo 3
15.4 anexo 4
15.5 cuestionario: cuestionario final
EL CENTRO
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