La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas.

2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.

3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.
Análisis económico financiero de la empresa

Desde un enfoque muy práctico, se profundiza en las diversas técnicas de análisis económico-financiero que permiten realizar un diagnóstico de la situación de la empresa, así como establecer la base para la toma de decisiones y la realización de previsiones a futuro Es especialmente recomendable papa personas que desempeñan puestos de Director financiero, Jefe de Contabilidad, profesional del derecho y de la fiscalidad, analista financiero y, en general , personal de los departamentos administrativo, contable, financiero o fiscal de la empresa.

1 introducción blanqueo de capitales    

                1.1 introducción

                1.2 marco legal

                1.3 concepto de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

                1.4 organismos oficiales encargados de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

2 entidades obligadas a cumplir la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 

                2.1 enumeración general

                2.2 sujetos obligados a presentar declaración previa sobre el origen, destino y tenencia de fondos

                2.3 responsabilidad de administradores y directivos

3 obligaciones legales de las entidades obligadas por la normativa          

                3.1 obligaciones de control interno

                3.2 obligaciones de identificación

                3.3 obligaciones de información

4 órganos internos de control y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo             

                4.1 exigencias organizativas

                4.2 funciones de control interno

                4.3 unidad de prevención del blanqueo de capitales

                4.4 comité de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

5 examen de los procedimientos y órganos de control y comunicación  

                5.1 examen de los procedimientos y órganos de control y comunicación

6 formación      

                6.1 formación

7 medidas de diligencia debida para la identificación de clientes              

                7.1 contenido de esta obligación

                7.2 medidas normales de diligencia debida

                7.3 medidas simplificadas de diligencia debida

                7.4 medidas reforzadas de diligencia debida

                7.5 esquema de aplicación de medidas de diligencia

8 política expresa de admisión de clientes          

                8.1 objeto y contenido

                8.2 política de admisión de nuevas operaciones con clientes ya admitidos

9 examen especial de determinadas operaciones           

                9.1 contenido de esta obligación

                9.2 operaciones sospechosas

10 abstención de ejecución de operaciones sospechosas            

                10.1 norma general

                10.2 excepciones

11 comunicación de hechos y operaciones y de posibles incumplimientos de la normativa          

                11.1 contenido de esta obligación

                11.2 comunicación de hechos y operaciones al sepblac

                11.3 comunicación de posibles incumplimientos de la normativa

12 secreto frente al cliente y terceros   

                12.1 secreto frente al cliente y terceros

13 remisión de documentos al responsable y conservación de los mismos           

                13.1 remisión de documentos al responsable y conservación de los mismos

14 infracciones y sanciones       

                14.1 infracciones y sanciones

15 anexos          

                15.1 anexo 1

                15.2 anexo 2

                15.3 anexo 3

                15.4 anexo 4

                15.5 cuestionario: cuestionario final

En Amadei Formación colaboramos con importantes empresas especialistas en su sector para garantizar una formación de calidad y a un precio asequible. Desarrollamos programas formativos con un alto nivel de competencia profesional y diseñamos los contenidos de cada curso con plena conciencia en la adecuación de los contenidos para aportar las más innovadoras soluciones en formación.